Trafigura плаща 55 милиона долара глоба в САЩ в случай на предполагаема пазарна злоупотреба

Trafigura се съгласи да заплати санкция от 55 милиона $ в съглашение с американските регулатори по обвинявания в машинация и операция в последния удар против комерсиалната къща.

Комисията за търговия със стокови фючърси упрекна компанията в закононарушения, за които се твърди, че са осъществени сред 2014 година и 2020 година, в това число търговия с бензин, до момента в който има непублична информация, манипулиране на бенчмарк за мазут и възпрепятстване на връзката на подателите на сигнали.

„ Това правоприлагащо деяние е още един образец за уговорката на CFTC да подсигурява, че пазарите на деривати остават свободни от търговски злоупотреби, които подкопават тяхната целокупност “, сподели Иън Макгинли, шеф на регулатора по правоприлагането.

p> Trafigura съобщи, че нито признава, нито отхвърля обвиняванията, само че прибавя, че от въпросния интервал е „ непринудено подхванала обилни стъпки за възстановяване на своята стратегия за сходство “.

Глобата на CFTC идва на фона на няколко следствия на компанията, една от най-големите търговски къщи в света, която осъществя облаги от $1,5 милиарда през шестте месеца до края на март. Със седалище в Сингапур, Trafigura има огромни интервенции в Женева и Хюстън.

Trafigura през март се призна за отговорен по обвиняванията на Съединени американски щати в подкупване в Бразилия и се съгласи да заплати 127 милиона $ санкции и иззети облаги.

В този случай - обвързвано с голямата бразилска Lava Jato, или Автомивка, сага за политическа корупция — прокурорите споделиха, че компанията е давала подкупи, с цел да резервира бизнеса си с държавната петролна група Petrobras, като е спечелила 61 милиона $ от нелегално добит бизнес.

Отделно, Trafigura и нейният някогашен основен действен офис Майк Уейнрайт би трябвало да бъдат изправени пред съда в Швейцария по обвинявания в подкупване на длъжностни лица в Ангола.

Сред обвиняванията на CFTC против компанията в последното дело са, че тя „ непозволено е получила непубличен информативен материал за пазара на бензин ” от чиновник в мексиканско комерсиално сдружение и е направил транзакции, до момента в който е имал тази поверителна информация.

Твърди се също, че Trafigura е манипулирала референтната цена на тип мазут през 2017 година, с цел да извлече изгода от своите фючърсни и суапови позиции.

CFTC също по този начин упрекна компанията, че изисква от чиновниците да подписват съглашения за неразкриване, които не включват делене на връзката с правоприлагащите органи, което съгласно организацията попречва връзката с управляващите по отношение на евентуални нарушавания.

Споразумението от понеделник бележи първия път, когато CFTC таксува компания за интервенция в връзките на подателите на сигнали.

„ CFTC няма да толерира опити за заглушаване на евентуални очевидци “, сподели Браян Йънг, шеф на службата за сигнализиране на нередности на регулатора.

Trafigura съобщи, че се е съгласила да промени наредбите на NDA в своите трудови контракти, с цел да обясни, че не попречва връзката с управляващите по отношение на противозаконна активност.